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英超火狐体育:招商局公路网络科技控股股份有限公司2021半年度陈说摘要

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  陈说期内,公司运营状况未发生严重改动,详细事项请见公司2021年半年度陈说全文。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)于2021年8月26日举行第二届董事会第二十二次会议,会议审议经过了《关于调整公司股票期权行权价格的方案》。依据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案》(以下简称“《股票期权鼓励方案》”)的相关规矩和公司2019年第2次暂时股东大会的授权,董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项阐明如下:

  1、2019年3月4日,公司举行第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议,审议经过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的方案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案绩效办理办法》的方案、关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜等的方案。公司监事会对本次股票期权鼓励方案鼓励方针名单宣布了核对定见,独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  2、2019年3月19日,公司举行第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议,审议经过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案(草案修订稿)》及其摘要的方案。公司监事会对调整后的股票期权鼓励方案鼓励方针名单宣布了核对定见,独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  3、2019年3月27日,公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司施行股权鼓励方案的批复》(国资考分[2019]134号),国务院国资委原则赞同招商公路施行股票期权鼓励方案,原则赞同招商公路股票期权鼓励方案的业绩考核方针。

  4、公司对股票期权颁发方案鼓励方针的名字和职务在公司内部OA体系进行了公示,公示期自2019年3月20日至2019年3月29日止。公示期满,公司监事会、监察部未收到与本次拟颁发期权鼓励方针有关的任何贰言。公司监事会对本次鼓励方案鼓励方针名单进行了核对,并于2019年3月30日宣布了《监事会关于股票期权鼓励方案鼓励方针名单审阅及公示状况阐明》。

  5、2019年4月4日,公司举行2019年第2次暂时股东大会,审议经过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案(草案修订稿)及其摘要》的方案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案绩效办理办法》的方案、关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案。公司施行股票期权鼓励方案获得赞同,董事会被授权确认颁发日、在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发股票期权,并处理颁发所必需的悉数事宜。

  6、2019年4月4日,公司举行第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议,审议经过了关于调整股票期权鼓励方案第一批颁发方针名单及颁发数量的方案、关于向鼓励方针颁发股票期权(第一批颁发部分)的方案。公司监事会对颁发日股票期权鼓励方案鼓励方针名单宣布了核对定见,独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  7、2019年5月31日,公司于我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成了第一批颁发部分股票期权的颁发挂号作业。

  8、2020年3月27日,公司举行第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议经过了关于调整公司股票期权行权价格的方案、关于向鼓励方针颁发股票期权(预留部分)的方案。调整后,公司第一批颁发部分及预留部分股票期权的行权价格一致由9.07元/股调整为8.82元/股。公司监事会对颁发日预留部分股票期权鼓励方针名单宣布了核对定见,独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  9、2020年4月16日,公司举行第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议经过了关于调整公司股票期权鼓励方针、期权数量及刊出部分期权的方案。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  10、2020年5月20日,公司于我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成了预留部分股票期权的颁发挂号作业。

  11、2020年8月20日,公司于我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成了1名人员触及20.42万份股票期权的刊出作业。

  12、2020年8月27日,公司举行第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议经过了关于调整公司股票期权行权价格的方案。调整后,公司第一批颁发部分及预留部分股票期权的行权价格一致由8.82元/股调整为8.54元/股。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  13、2021年8月26日,公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议经过了关于调整公司股票期权行权价格的方案。调整后,公司第一批颁发部分及预留部分股票期权的行权价格一致由8.54元/股调整为8.36元/股。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  公司2020年度利润分配方案已获2021年4月27日举行的公司2020年度股东大会审议经过,股东大会决议布告刊登于2021年4月28日的《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),施行利润分配的股权挂号日前,公司股本若因可转债转股等原因发生改动的,将保持每10股派发现金股利1.77元的分红份额,对分红总金额进行调整。到2021年6月16日,公司总股本为6,178,229,405股,公司共分配现金股利1,093,546,604.69元。

  依据《股票期权鼓励方案》第二十四条有关规矩,若内行权前公司发生派息,应对行权价格进行相应的调整,调整办法如下:

  鉴于公司利润分配方案已于2021年6月25日施行结束,依据《股票期权鼓励方案》第二十四条有关规矩,公司第一批颁发部分及预留部分股票期权的行权价格一致由8.54元/股调整为8.36元/股。

  经核对,公司独立董事以为:本次股票期权行权价格调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》及公司《股票期权鼓励方案》等的有关规矩;本次行权价格调整已获得公司2019年第2次暂时股东大会的授权,现已董事会审议经过,且三名获授股票期权的董事逃避表决,实行了必要的程序,不存在危害公司及中小股东利益的景象,咱们赞同本次股票期权行权价格调整的方案。

  公司监事会以为:对公司第一批颁发部分及预留部分股票期权行权价格的调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》、公司《股票期权鼓励方案》及其摘要的相关规矩,程序合法合规,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  北京市中银律师事务所律师以为,公司本次调整契合《办理办法》《股票期权鼓励方案》的相关规矩。

  (四)《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年股票期权鼓励方案行权价格调整的法令定见书》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议告诉于2021年8月20日以传真、电子邮件等方法送达整体监事。本次会议于2021年8月26日以通讯表决的方法举行,本次会议应表决监事3名,实践行使表决权监事3名。会议的招集、举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。会议审议经过了如下方案:

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审议公司《2021年半年度陈说》全文及其摘要的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审议的公司《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》实在、精确、完好地反映了公司揭露发行可转化公司债券征集资金寄存和运用的实践状况;陈说期内,公司不存在变相改动征集资金用处的景象,不存在危害公司和股东利益的景象,公司征集资金寄存与运用契合我国证监会、深圳证券交易所及公司《征集资金办理制度》的相关规矩。

  鉴于公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),施行利润分配的股权挂号日前,公司股本若因可转债转股等原因发生改动的,将保持每10股派发现金股利1.77元的分红份额,对分红总金额进行调整。到2021年6月16日,公司总股本为6,178,229,405股,公司共分配现金股利1,093,546,604.69元,上述分配方案已于2021年6月25日施行结束。依据《股票期权鼓励方案》第二十四条有关规矩,公司第一批颁发部分及预留部分股票期权的行权价格一致由8.54元/股调整为8.36元/股。

  经核对,监事会以为:对公司第一批颁发部分及预留部分股票期权行权价格的调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权鼓励方案》及其摘要的相关规矩,程序合法合规,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议告诉于2021年8月20日以传真、电子邮件等方法送达整体董事。本次会议于2021年8月26日以通讯表决的方法举行,本次会议应表决董事11名,实践行使表决权董事11名(第四项方案实践行使表决权董事8名)。会议的招集、举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。会议审议经过了如下方案:

  该方案详细状况请拜见《招商公路关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  该方案详细状况请拜见《招商公路关于招商局集团财政有限公司危险继续评价陈说》。

  鉴于公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),施行利润分配的股权挂号日前,公司股本若因可转债转股等原因发生改动的,将保持每10股派发现金股利1.77元的分红份额,对分红总金额进行调整。到2021年6月16日,公司总股本为6,178,229,405股,公司共分配现金股利1,093,546,604.69元,上述分配方案已于2021年6月25日施行结束。依据《股票期权鼓励方案》第二十四条有关规矩,公司第一批颁发部分及预留部分股票期权的行权价格一致由8.54元/股调整为8.36元/股。

  董事刘昌松先生、李钟汉先生、王福敏先生作为公司股票期权鼓励方案第一批颁发部分的鼓励方针,逃避表决。

  表决成果:8名董事赞同,0名董事对立,0名董事放弃(3名相关董事逃避表决)。

  五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保办理制度》的方案。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息宣布布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说。陈说如下:

  经我国证券监督办理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2019]25号)核准,公司向社会揭露发行面值总额500,000.00万元可转化公司债券,期限6年。征集资金总额为人民币500,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,739.90万元,实践征集资金净额为人民币497,260.10万元。本次征集资金已于2019年3月28日到位并经信永中和会计师事务所(特别一般合伙)验证,出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A股可转化公司债券状况的验资陈说》(XYZH/2019BJA20394号)。

  本次征集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,2019年3月28日征集资金到位前,公司已运用自有资金474,706.84万元投入征集资金出资项目,到2021年6月30日,公司累计已运用征集资金474,706.84万元置换先行投入的自有资金,22,553.26万元已用于曾家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建造。征集资金专户余额约为111.04万元(征集资金所发生利息收入)。

  为标准公司征集资金的运用和办理,进步资金的运用效益,维护出资者的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》等法令法规和标准性文件,于2021年4月27日举行的公司2020年度股东大会上审议经过了公司《征集资金办理制度》,对征集资金实施专户存储办理。到2021年6月30日,公司征集资金的寄存和运用均遵循公司《征集资金办理制度》实行。

  公司及部属子公司别离在招商银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称“开户银行”)开立了征集资金专项账户,仅用于本次征集资金的存储和运用,不用作其他用处。2019年3月27日及2019年4月28日,公司及部属子公司别离与开户银行、保荐组织我国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司(以下合称为“保荐组织”)签署了《征集资金三方监管协议》及《征集资金存储六方监管协议》,一起监督征集资金的运用状况。前述协议与深圳证券交易所协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  到2021年6月30日,公司征集资金存储及余额状况(包括方案投入项目但没有实践运用的资金及部分征集资金利息收入)如下:

  信永中和对公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审阅,并出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况鉴证陈说》(XYZH/2019BJA20396 号)。2019年3月29日,公司以通讯表决方法所举行第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十七次会议,会议别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,公司可运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项目资金算计474,706.84万元,详细如下:

  本次征集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,经信永中和鉴证及董事会赞同置换先行投入自有资金金额474,706.84万元,到2021年6月30日,公司累计已运用征集资金474,706.84万元进行置换,22,553.26万元已用于曾家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建造。

  2021年半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》和本公司《征集资金运用办理制度》的相关规矩及时、实在、精确、完好宣布征集资金的寄存与运用状况。

  注2:重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目征集资金许诺出资总额为征集资金发行总额扣除发行有关费用以及其它项目出资总额后的资金净额。

  注3:重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目征集资金累计投入金额高于许诺出资总额部分为征集资金专户发生的利息。